1月18日晚,香港证监会发布了重要的公告称,香港证监会与警方劝诫大众,防范触及以虚拟财物交易平台自称的两家实体的涉嫌诈骗行为。有关实体别离以“Aramex”及“DIFX”的称号运作。
香港证监会及警方注意到,Aramex选用的称号与一家在迪拜金融市场(Dubai Financial Market)上市的物流公司的称号十分类似,但没有痕迹显现两者有相关。Aramex以无偿供给出资定见为幌子,诱使受害人参加社会化媒体谈天群组。在这些谈天群组内,声称是出资专家的人士向有爱好出资暗码钱银的受害人推介Aramex营运的网站。受害人这以后被要求存入资金至指定银行帐户以作出资之用,但之后便无法提取他们的资金。
而DIFX选用的称号与另一家暗码钱银交易所的称号十分类似,但没有痕迹显现两者有相关。DIFX以与Aramex一案类似的方法,在即时通讯软件上透过讹称是出资专家的人士威逼出资者,并向不虞有诈的出资者推介DIFX营运的网站。与Aramex的个案相同,受害人被要求存入资金至指定银行帐户,但之后便无法提取他们的资金。
香港证监会在2024年1月18日将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟财物交易平台警示名单。到现在,该会发布的“可疑虚拟财物交易平台”警示单位已增至13家。
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